AMAÇ: Başına suistimal geldiğinden şüphelenen ya da suistimal bildirimi yapılan şirketlerin yöneticileri, kimi zaman bu şüpheleri araştırmak için profesyonellerden yardım alır, kimi zamansa kendi ekipleriyle profesyonel suistimal soruşturmacılarından oluşan bir ekibin konuyla ilgilenmesini tercih ederler. Eğitimin amacı, şirketlerin suistimal vakalarıyla ilgilenen çalışanlarının temel suistimal tekniklerine aşina olmasını sağlamaktır.
HEDEF KİTLE: Şirketlerin:
-İç kontrol bölümü çalışanları,
-İç denetim bölümü çalışanları,
-Uyum bölüm çalışanları,
-Tüm bölüm yöneticileri.
KONULAR:
-Suistimal nedir?
-Suistimal çeşitleri nelerdir?
-Vakaların ön değerlendirmesi
-Suistimal vakalarının iletişimi
-Diğer bölümlerle ya da şirket dışı kaynaklarla iş birliği
-Planlama
-Kaynak belirleme
-Delil toplama:
– Görüşmeler (şahitlerle ve şüphelilerle)
– Finansal tablo analizleri
– Muhasebe dokümanı incelemeleri
– Arama
– Dijital veri analizleri
-Delillerin toparlanması ve çalışma kağıtları
-Raporlama
-Raporun iletişimi
-Örnek vaka çalışmaları
EĞİTİM SÜRESİ: 1 gün
Bir cevap yazın